Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng

Abstract

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0), chuyển đổi số trong ngân hàng đã trở thành xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một số kẽ hở của pháp luật đã bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền trong quá trình này. Nhóm tác giả phân tích thực trạng và đánh giá những bất cập của pháp luật về phòng chống rửa tiền liên quan đến chuyển đổi số của ngân hàng, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy định về phòng chống rửa tiền liên quan đến chuyển đổi số của ngân hàng.