Nghiên cứu các tội về rửa tiền trong pháp luật hình sự Liên bang Nga và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Abstract

Theo đánh giá của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), Nhóm Á - Âu và Moneyval về hệ thống chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Nga: “Liên bang Nga (Nga) hiểu biết sâu sắc về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố và đã thiết lập các chính sách và luật để giải quyết những rủi ro này,…”. Cùng với đó, khung pháp lý của Nga giải quyết những rủi ro này một cách thích hợp và nước này đã có các chính sách chính thức, được hỗ trợ bởi sự phối hợp và hợp tác mạnh mẽ trong nước, để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ngoài ra, Nga cũng được biết tới là một quốc gia có nền lập pháp tiến bộ, họ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đấu tranh, xử lý tội phạm rửa tiền. Bài viết tập trung phân tích những quy định về tội rửa tiền trong pháp luật hình sự của Nga, trên cơ sở chỉ ra những ưu điểm, cũng như những hạn chế trong pháp luật của quốc gia này đối với các tội rửa tiền, bài viết rút ra một số kinh nghiệm để hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam đối với tội rửa tiền, đồng thời, nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm này trong thực tế.