Luật Phòng, chống rửa tiền và những vấn đề trọng tâm

Abstract

Bài viết giới thiệu về Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) số 07/2012/QH13, có hiệu lực từ năm 2013, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác này. Tác giả làm rõ đối tượng điều chỉnh (biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi rửa tiền) và đối tượng áp dụng (tổ chức tài chính, tổ chức / cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan). Bài viết cũng tóm tắt những kết quả quan trọng như việc Cục PCRT đã chuyển giao hơn 1.000 vụ việc cho các cơ quan chức năng, góp phần vào hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi hàng trăm tỷ tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.