Luật Phòng, chống rửa tiền và những vấn đề trọng tâm

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123190

Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu

Trường DC	Giá trị	Ngôn ngữ
dc.contributor.author	Bình Minh	-
dc.date.accessioned	2025-11-19T03:45:39Z	-
dc.date.available	2025-11-19T03:45:39Z	-
dc.date.issued	2022	-
dc.identifier.issn	2354-1121	-
dc.identifier.uri	https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123190	-
dc.description.abstract	Bài viết giới thiệu về Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) số 07/2012/QH13, có hiệu lực từ năm 2013, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác này. Tác giả làm rõ đối tượng điều chỉnh (biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi rửa tiền) và đối tượng áp dụng (tổ chức tài chính, tổ chức / cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan). Bài viết cũng tóm tắt những kết quả quan trọng như việc Cục PCRT đã chuyển giao hơn 1.000 vụ việc cho các cơ quan chức năng, góp phần vào hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi hàng trăm tỷ tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.	vi_VN
dc.language.iso	vi	vi_VN
dc.relation.ispartofseries	Tạp chí Thanh Tra;Số 03 .- Tr.54-56	-
dc.subject	Phòng, chống rửa tiền	vi_VN
dc.subject	Luật 07/2012/QH13	vi_VN
dc.title	Luật Phòng, chống rửa tiền và những vấn đề trọng tâm	vi_VN
dc.type	Article	vi_VN
Bộ sưu tập:	Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin	Mô tả	Kích thước	Định dạng
_file_ Giới hạn truy cập		1.38 MB	Adobe PDF
Your IP: 216.73.216.133

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Thư viện số DSPACE