Giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền

Abstract

Bài viết trình bày các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) tại Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai Luật PCRT (sửa đổi) có hiệu lực vào ngày 01/3/2023. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề xuất năm nhóm giải pháp chính sách bao gồm mở rộng đối tượng báo cáo, áp dụng phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro (Risk-Based Approach), hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả hoạt động PCRT của NHNN cùng với trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Bài viết cũng nhấn mạnh nguy cơ rửa tiền từ tội phạm tham nhũng và các phương thức phổ biến như chuyển tiền ngầm, đồng thời khẳng định vai trò "người gác cổng" của các tổ chức báo cáo trong việc phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Cục PCRT (đơn vị tình báo tài chính).