Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền

Abstract

Bài viết phân tích sâu nội dung Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Trọng tâm là quy định nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Nghị định yêu cầu tăng cường nhận biết khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh tài chính và ổn định hệ thống tiền tệ.