Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124178

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Ngọc Nhi	-
dc.date.accessioned	2026-01-10T07:45:33Z	-
dc.date.available	2026-01-10T07:45:33Z	-
dc.date.issued	2023	-
dc.identifier.issn	2354-1121	-
dc.identifier.uri	https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124178	-
dc.description.abstract	Bài viết phân tích sâu nội dung Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Trọng tâm là quy định nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Nghị định yêu cầu tăng cường nhận biết khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh tài chính và ổn định hệ thống tiền tệ.	vi_VN
dc.language.iso	vi	vi_VN
dc.relation.ispartofseries	Tạp chí Thanh Tra;Số 07 .- Tr.74-78	-
dc.subject	Phòng, chống rửa tiền	vi_VN
dc.subject	Nghị định 19/2023/NĐ-CP	vi_VN
dc.subject	An ninh tài chính	vi_VN
dc.title	Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền	vi_VN
dc.type	Article	vi_VN
Appears in Collections:	Thanh tra

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
_file_ Restricted Access		4.22 MB	Adobe PDF
Your IP: 216.73.216.63

LRC Digital repo