Phòng, chống rửa tiền thông qua giao dịch tiền mã hóa trong thời đại Công nghệ 4.0

Abstract

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu khoa học mới ra đời, trong đó có tiền mã hóa (Cryptocurrency). Tại Việt Nam hiện nay, việc sử dụng và giao dịch tiền mã hóa đang diễn ra khá phổ biến với tính chất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là cơ hội để tội phạm rửa tiền lợi dụng thực hiện các hành vi trái pháp luật trên không gian mạng. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, phương thức, thủ đoạn của hoạt động rửa tiền thông qua tiền mã hóa; đồng thời, đề xuất các giải pháp phòng, chống loại tội phạm này tại Việt Nam.