Biện pháp phòng ngừa rửa tiền qua giao dịch bất động sản

Abstract

Hiện nay, tình hình tội phạm rửa tiền trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Cùng với ngân hàng bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ cao bị đối tượng rửa tiền lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Bài viết phân tích một số nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa có thể áp dụng tại Việt Nam.