Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam

Abstract

Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm có lịch sử phát triển muộn và gắn liền với những thay đổi về kinh tế, xã hội. Tội phạm rửa tiền được quy định hầu hết ở các quốc gia, nhưng đấu tranh với tội phạm rửa tiền là một vấn đề không hề dễ dàng. Hiện nay, trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử lại đặt ra những yêu cầu cần phải có sự can thiệp, điều chỉnh kịp thời của pháp luật để đối phó với hành vi tội phạm này. Bài viết phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử; từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền.