Tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng ở Việt Nam

Abstract

Hiện nay, hoạt động ngân hàng phát triển nhanh, đa dạng và phức tạp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và hiện đại hóa công nghệ. Tình hình tham nhũng và tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, trong đó, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách quản lý còn chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn quản lý hoạt động tiền tệ, ngân hàng. Công tác thanh tra, giám sát còn nhiều bất cập đã tạo kẽ hở cho hoạt động rửa tiền diễn ra tại các ngân hàng hiện nay.