Quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền- Thực trạng và giải pháp

Abstract

Đề tài luận văn này nghiên cứu, phân tích các quy định pháp luật về Biện pháp phòng, chống rửa tiền trên cơ sở Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, đề tài còn làm rõ các bước nhận dạng hành vi rửa tiền,cũng như dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền dựa trên nền tảng quy

định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).