Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45395
Title: | Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán |
Authors: | Lê, Thị Thu Thủy |
Keywords: | Chứng khoán Chống rửa tiền Giao dịch đáng ngờ Ngân hàng |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Luật học;Số 08 .- Tr.55-68 |
Abstract: | Hệ thống tài chính, ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nạn rửa tiền đang trở thành vấn đề toàn cầu và thường được hợp pháp hoá bởi các giao dịch tài chính. Ở Việt Nam, mặc dù pháp luật đã có quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán song vẫn còn những điểm bất cập, cần được tiếp tục hoàn thiện. Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này; đánh giá những bất cập và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45395 |
ISSN: | 0868-3522 |
Appears in Collections: | Luật học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 4.69 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.191.72.220 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.