Những tồn tại trong định pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền và một số kiến nghị, đề xuất

Abstract

Rửa tiền là một hành vi phạm tội nguy hiểm phá hoại nghiêm trọng nền kinh tế và đẩy lùi sự phát triển của một quốc gia. Một trong những biện pháp hiệu quả trong phòng, chống rửa tiền chính là xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền chặt chế và hiệu quả. Thực tế cho thấy, Việt Nam đang có nhiều nỗ lực trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, tuy nhiên trong quá trình xây dựng không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế cần được khắc phục.