Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên thế giới và Việt Nam

Abstract

Rửa tiền (Money laundering) là hành vi của những cá nhân hay tổ chức thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác để hợp pháp hóa tiền, tài sản biết rõ do phạm tội mà có hoặc sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động kinh tế khác. Hiện tượng rửa tiền đã có những tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Quá trình hội nhập và toàn cầu hóa gia tăng nguồn luân chuyển vốn quốc tế khiến các hành vi rửa tiền trở nên ngày càng phổ biến và tinh vi hơn. Đây chính là lý do các quốc gia và cộng đồng quốc tế ngày càng nỗ lực mạnh mẽ trong cuộc chiến phòng, chống rửa tiền (PCRT).